首个使用比特币的网络赌博团伙落网！ 让我们看看有哪些典型的骗局？

7月11日，广东省公安厅成功打掉涉案团伙20余个，抓获温某等540余名犯罪嫌疑人，捣毁赌博类APP和网站70余个，关闭社交平台聊天群250余个，并查获价值1000万余元的虚拟货币，冻结涉案金额2.6余亿元，以及服务器、电脑、手机、银行卡等一批涉案物品, 被查获。 涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，在吸引会员后通过抽取佣金的方式鼓励赌客成为代理人。 , 以虚拟货币为赌注参与赌博。 博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。 仅在封网前20天，平台投注额就达到了550亿元。

网络赌博犯罪团伙等级森严，大多采用“金字塔”组织结构模式，层层招募代理人，层层发展成员，从成员的投注额中“抽水”逐层获利. 在幕后，庄家分析赌客的赌注，根据投注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大多数人输钱。

本届世界杯期间，茂名警方还破获了第一起利用比特币进行网络赌博的特大案件。

今年5月，茂名警方在工作中发现不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波矫正+福利场+等级差代办提成模式，背景为中英文，并支持全球比特币、以太币、莱特币充提币，全球数十个国家同步运营，已稳定运行231天！”，以吸引大量粉丝关注打赌和赌博。

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案针对的是那些想要购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要提前支付定金网上购买比特币是赌博吗，但由于比特币及其矿机在中国的认知度较低以及流通监管缺失，出现一批批比特币“矿机”批量销售，以及卖家或中介收款后卷款跑路、消失的诈骗案件。

比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件和公司通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就会直接将客户的资金转走。 以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售网上购买比特币是赌博吗，给投资者造成巨大损失.

比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计董女士在QQ上被冒充公司财务总监的骗子骗取1200万元。 本案中，犯罪嫌疑人使用3张银行卡转移赃款。 这些银行卡分别对应了位于北京和济南的三个比特币公司的账户。 犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，随后犯罪嫌疑人前往澳门出售比特币。 完成境外比特币平台套现和洗钱的全过程。

使用比特币非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 随着首次代币发行（ICO）热度的快速提升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券和非法集资。 . 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

【郑重提示】

警方表示，投资虚拟货币更多是一种投机行为，也容易被别有用心的不法分子利用。 投资者应加强风险防范意识和识别能力，以各种虚拟“币”为名从事非法金融活动。 一定要时刻睁大眼睛，保持警惕。 投资者不要被所谓的“一夜暴富”所迷惑，理性选择合法、可靠的投资渠道。