【国际】巴西要求银行重新开放被冻结的加密货币交易所账户

巴西法院已下令重新开放比特币交易所 Bitcoin Max 的银行账户。 去年 9 月，巴西银行和桑坦德银行在没有解释的情况下关闭了该交易所的账户。 据报道，这两家银行现已重新开放兑换账户以避免罚款。

据当地新闻网站 Portal do Bitcoin 报道，巴西联邦地方法院承诺，如果两家银行不遵守初步判决，将对桑坦德银行处以 5,000 雷亚尔（约合 1,350 美元）罚款，对巴西银行处以 20,000 雷亚尔罚款。 Yar（约 5,400 美元）罚款。 代表 Bitcoin Max 的律师莱昂纳多·兰纳 (Leonardo Ranna) 表示，该交易所的银行账户“已全部恢复，包括该交易所合作伙伴的账户”。

9 月，巴西经济防御委员会开始调查巴西六家最大的银行，原因是它们在没有解释的情况下关闭了数字货币交易所的账户，并拒绝讨论他们的行为。 决定。 调查的重点是与加密货币行业相关的“垄断行为和对经纪自营商行为的可能限制”。

调查结果尚不清楚。 然而，对桑坦德银行的裁决可能只是暂时的。 Portal do Bitcoin 报道称，该银行只是遵守了一项“禁令”，要求其在五天内重新开放 Bitcoin Max 的账户。 早些时候，该禁令被一名下级法院法官否决，迫使代表该交易所的律师向联邦地方法院提出上诉。

高等法院法官安娜卡塔里诺的最新裁决是基于桑坦德银行单方面决定关闭交易所账户而没有任何解释。 法庭称桑坦德银行违反了“消费者保护法禁止的滥用权力”。

当 Banco do Brasil 关闭 Bitcoin Max 账户时，大约 32,400 美元的交易所资金存储在该账户中。 该交易所于 9 月 12 日对该银行提起诉讼。该禁令最初被驳回，但一名联邦地区法院法官后来向该银行发出 24 小时最后通牒，要求该银行恢复 Bitcoin Max 账户，否则将面临每天 540 美元的罚款。

随意关闭银行账户

Bitcoin Max 首席执行官 Adriano Zanella 表示，他们之前从未听说过该账户被冻结的消息，他是通过一家机构的经理了解到的。 在 CADE 的调查中，他们发现大型银行“甚至禁止加密货币经纪公司进入金融系统”。 该银行否认了这些指控，称关闭这些账户是为了防止洗钱的安全措施。 接受调查的一些银行包括巴西桑坦德银行、布拉德斯科银行、巴西银行、Itau Unibanco Holding、Banco International Inter) 和 Sicredi。

巴西是拉丁美洲加密货币活动的中心。 交易比特币和其他加密货币的人数已从两年前的不到 10 万人飙升至如今的约 140 万人。 去年该国的比特币交易额超过 24 亿美元，高于 2016 年的 1.6 亿美元。

今年1月，巴西证券交易委员会禁止国内投资基金购买数字货币，理由是“加密货币不能作为金融资产”。 然而，委员会随后立即掉头，允许巴西人间接持有加密货币巴西比特币交易所有哪些，这意味着巴西人可以购买与加密货币相关的投资基金。 甚至该国的政客都在谈论比特币，最近总统选举中的一位候选人呼吁将其正式合法化。

英文原文

巴西法院已下令重新开放加密货币交易所 Bitcoin Max 的银行账户，巴西银行和桑坦德银行于 9 月在没有解释的情况下关闭了这些账户。 据报道，这两家银行已重新激活这些账户以避免支付罚款。

Fine Forces Banco Do Brasil 和 Banco Santander 威胁要重新激活 Exchange 的账户

据当地新闻网站 Portal do Bitcoin 报道，如果 Santander 和 Banco do Brasil 都未能遵守初步判决，将被处以 5,000 雷亚尔（1,350 美元）的罚款，而 Banco do Brasil 将被处以 20,000 雷亚尔（5,400 美元）的罚款。 代表 Bitcoin Max 表示，该交易所的所有账户“都已恢复，包括交易所合作伙伴的账户”。

9 月，透明和竞争机构经济防御行政委员会 (CADE) 开始调查巴西六家最大的银行，原因是它们在没有解释的情况下关闭了属于数字货币交易所的账户，并拒绝讨论该决定。 垄断行为……可能会限制加密货币行业内经纪人的行为。

调查结果尚不清楚。 然而，对桑坦德银行的裁决可能只是暂时的。 据 Portal do Bitcoin 报道，该银行只是因为“某种伤害”而不得不在五天内重新开放 Bitcoin Max 的账户。联邦地区法院。

上级法院法官安娜·卡塔里诺 (Ana Catarino) 的最新裁决是基于桑坦德银行 (Banco Santander) 单方面决定在没有解释的情况下关闭交易所账户，法院将此称为“消费者保护规则禁止的滥用行为”。

当 Banco do Brasil 关闭 Bitcoin Max 的账户时，大约有 32,400 美元的交易所资金存储在其中。 该交易所于 9 月 12 日对该银行提起诉讼。禁令最初被拒绝，但联邦地区银行法院向法官发出 24 小时最后通牒，要求其重新激活 Bitcoin Max 的账户巴西比特币交易所有哪些，否则将面临每天约 540 美元的罚款。

任意关闭银行账户

Bitcoin Max 首席执行官阿德里亚诺扎内拉 (Adriano Zanella) 表示，他们从未被告知账户被关闭的消息，他是通过一家机构的经理得知这一消息的。 在 CADE 的调查期间，透明机构指责主要银行“施加限制，甚至禁止加密货币经纪商进入金融系统。” 银行否认了这一指控，称关闭账户是为了防止洗钱的安全措施。 一些接受调查的银行包括 Banco Santander Brasil SA、Banco SA Brasco SA、Itau Unibanco Holding SA 和 Banco Inter and Sicredi。

巴西是拉丁美洲加密货币活动的聚集地。 交易比特币和其他加密货币的人数已从两年前的不到 10 万人飙升至如今的约 140 万人。 价值超过 24 亿美元的 BTC 在该国交易，而 2016 年仅为 1.6 亿美元。

1 月，巴西证券交易委员会以“加密货币不能成为合格的金融资产”为由，禁止当地投资基金购买数字硬币。 然而，该委员会随后立即掉头，允许间接所有权，这意味着巴西人可以购买与加密相关的投资基金。 甚至该国的政客都在谈论比特币； 在最近的总统选举中，一位候选人为比特币正式合法化而竞选。